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诱骗中国投资人$2.29亿元!纽约法拉盛华商被控EB-5欺诈!

2021-10-17 01:54| 发布者: 江海志| 查看: 4595| 评论: 0

摘要: 由于涉嫌利用EB-5投资移民项目进行欺诈,纽约法拉盛的一对华人夫妇近日遭到证券交易委员会(SEC)起诉。SEC在布鲁克林联邦法院提交的起诉书显示,被告夏?D(Yi Xia,音译,英文名Richard)与妻子朱莉娅·岳(Julia Yue ...
                       

由于涉嫌利用EB-5投资移民项目进行欺诈,纽约法拉盛的一对华人夫妇近日遭到证券交易委员会(SEC)起诉。



SEC在布鲁克林联邦法院提交的起诉书显示,被告夏?D(Yi Xia,音译,英文名Richard)与妻子朱莉娅·岳(Julia Yue)在2010至2017年间,劝说超过450名中国投资者为两所在建的五星级酒店投入共2.29亿美元。然而这两座酒店并未完工,其中位于法拉盛的“东方幻景工程(Eastern Mirage Project)”原本应在2013年建成,最终却只是一座“未完成的空玻璃塔”,而位于可乐娜的“东方绿宝石工程(Eastern Emerald Project)”则是一个“被水泥墙包围的巨大空置废坑”。


根据起诉文件,62岁的夏?D和41岁的朱莉娅·岳告诉投资者们,通过这两个地产项目可以拿到美国绿卡。但实际上,两名被告却将两个项目的投资款交叉混用,违反了EB-5的相关规定。他们还将投资款用于私人用途及其他不当开支,至少970万元流入了朱莉娅·岳的个人银行账户。除此之外,两人还承诺地产项目将通过政府债券和银行贷款进行融资,但这并不属实。


SEC于9月27日提出诉讼,并于次日表示已获得许可,冻结夏?D及其名下公司的资金。SEC指控夏?D与妻子违反了联邦证券法,请求法院命令他们交出获得的投资款,并支付民事罚款。


此外,据悉夏?D多年来热心政治,曾为不少民选官员的竞选活动捐款,包括纽约州众议员金兑锡和史塔文斯基、纽约州参议员刘醇逸、纽约市议员顾雅明、皇后区检察官凯兹,金额从100元到5,250元不等。


更引人注意的是,夏?D曾向民主党政治行动委员会Better Days Fund捐款高达25,000元,该委员会曾为前纽约州国会众议员Joe Crowley提供34,000元竞选资金。而夏?D名下的一家公司还曾聘请Crowley的弟弟做说客。

 

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